不对劲！多名男子凌晨频繁到各银行网点取钱

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9月初临泉警方在工作中发现多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金且都在短时间内被取出疑似为涉诈分子洗钱

经查

刘某雨、李某明

在朋友程某的介绍下

将自己的银行卡

租借给境外诈骗分子使用

并在程某的安排下

接收到涉诈资金后

前往银行取出

转存到诈骗分子

指定的银行账户内

帮助对方将涉诈资金“洗白”

后刘某雨、李某明分别发展下线王某、于某臣、李某明

共同为诈骗分子洗钱

10月中旬至11月中旬
李某明、程某、刘某雨李某华、王某、于某臣六人相继落网
目前均被警方依法采取刑事强制措施案件在进一步侦办中
警方提醒帮信罪是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络通信技术支持及资金支付结算等帮助的行为。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条“任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。”之规定，公安机关对实施上述违法行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。

来源 | 临泉警方 安徽警方